Нацбанк упростил банкам проверку валютных операций

Национальный банк Украины направил банкам письмо №25-0005/8349, которым внес изменения в требования к всестороннему анализу и проверке информации про финансовые операции и их участников для покупки иностранной валюты с целью перечисления ее за пределы Украины. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отныне требования по анализу операций не распространяются на операции, осуществляемые:

- на выполнение договоров, заключенных резидентами с международными компаниями из списка 2000 крупнейших публичных компаний мира (ForbesGlobal 2000);
- с целью проведения расчетов между субъектами хозяйственной деятельности Украины и иностранными субъектами хозяйственной деятельности в рамках международных договоров Украины; 
- для оплаты обязательств в сумме, которая в эквиваленте не превышает 150 тыс. грн. за операцию.

Также банкам была предоставлена возможность формировать один вывод на контракт, а не проверять каждую операцию в его рамках.

Из индикаторов подозрительной финансовой операции было исключено наличие соглашений, которыми предусматриваются поставки работ или услуг на таможенную территорию других стран. Поставка же продукции на таможенную территорию других стран, как и раньше, считается индикатором подозрительных финансовых операций.

Полный текст письма смотрите по ссылке.