НБУ борется с коррупцией

По данным пресс-службы НБУ, правление Национального банка Украины 17 февраля 2016 года приняло постановление №88, которым утвердило изменения в Положение о порядке организации и проведения проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее — Постановление №88).

Это постановление принято в целях совершенствования порядка проведения Национальным банком Украины выездных проверок и дистанционного надзора по вопросам соблюдения банками, их обособленными подразделениями, филиалами иностранных банков, небанковскими финансовыми учреждениями-резидентами, являющимися платежными организациями и/или членами или участниками платежных систем, их обособленными подразделениями, в части предоставления ими финансовой услуги по переводу средств на основании соответствующих лицензий, в т.ч. Национального банка Украины (кроме операторов почтовой связи в части осуществления ими перевода средств) требований законодательства, регулирующего отношения в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.

Постановление №88 вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его официального опубликования.