Нацбанк поручил банкам жестче проверять своих клиентов

Национальный банк Украины усовершенствовал порядок осуществления банками анализа информации о финансовых операциях.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

«Национальный банк усовершенствовал порядок осуществления банками анализа информации о финансовых операциях в связи с последними шагами регулятора в сфере либерализации валютного регулирования, а именно с недавним решением предоставить иностранным инвесторам возможность возвращать вложенные в Украине средства», — говорится в сообщении.

Так, Нацбанк расширил перечень индикаторов операций, требующих углубленного анализа и проверки банками. Если раньше к ним относились, в частности, переводы физических лиц на сумму более 150 тыс. грн и возврат иностранному инвестору дивидендов, то в дальнейшем к ним будут относиться следующие операции:

• перевод физического лица на сумму более 150 тыс. грн в эквиваленте (кроме социальных выплат (лечение, обучение, погребение), заработной платы нерезидентов и перевода на сумму до 50 тыс. долл. США с целью уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей);
• возврат инвестиций от продажи корпоративных прав или ценных бумаг.

В то же время новый механизм расширил перечень финансовых операций, не требующих проведения анализа документов и информации. К нему добавились операции по переводу средств за границу на основании индивидуальных лицензий НБУ и перевода средств от продажи листинговых ценных бумаг на украинских фондовых биржах.

«Также банки должны принимать достаточные меры для установления реальных владельцев юридических лиц», — отмечают в ведомстве.

Соответствующие изменения предусмотрены постановлением Правления от 25 мая 2017 года №43 «О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины», вступающего в силу с 12 июня 2017 года.