НБУ обнаружил сомнительные операции клиентов 22 банков

Национальный банк Украины (НБУ) в I полугодии направил в правоохранительные органы десять писем с информацией о подозрительных операциях клиентов 22 банков.

По информации пресс-службы НБУ, правоохранительным органам были предоставлены данные, касающиеся проведения клиентами банков рисковых финансовых операций с наличными средствами в значительных объемах, а также операций по переводу средств за пределы Украины, которые могут свидетельствовать о выводе капиталов из страны.

«Национальный банк постоянно совершенствует порядок осуществления банками анализа информации о финансовых операциях в связи с постепенной либерализацией в сфере валютного регулирования и изменениями в порядке привлечения резидентами внешнего финансирования, в частности, расширен перечень индикаторов, с помощью которых банки должны проявлять рисковые финансовые операции, а также мер, которые они должны осуществлять для предотвращения оттока капитала через теневые схемы. Усилена ответственность банков за осуществление рисковой деятельности, поэтому банковские учреждения должны принимать достаточные меры для установления реальных владельцев юридических лиц», — заявил директор Департамента финансового мониторинга Игорь Береза.

Также он отметил, что для предотвращения банковских рисков в сфере финансового мониторинга НБУ ввел риск-ориентированный подход, который позволяет банкам оценить реальные финансовые возможности клиентов, желающих осуществлять финансовые операции.

«Указанные шаги положительно повлияют на возможность банков качественно анализировать финансовые операции для того, чтобы выявить подозрительные или схемные финансовые операции», — добавил Игорь Береза.

Взаимодействие Национального банка с правоохранительными органами происходит на постоянной основе, в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Отметим, что финансовые операции на суммы равные или превышающие 150 тыс. грн подлежат обязательному финансовому мониторингу в соответствии с Законом Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

Напомним, украинцы смогут перечислять валюту за рубеж на основании э-лицензий.