ЕС ужесточил меры борьбы с финансированием терроризма

Также ЕС усилит меры по борьбе с уклонением от уплаты налогов.

Об этом передает Интерфакс-Украина.

Евросоюз ужесточил меры борьбы с отмыванием денег, уклонением от уплаты налогов и финансированием терроризма.

«Директива повышает ответственность банков, юристов и бухгалтеров в оценке рисков; предъявляет четкие требования к прозрачности компаний в части бенефициарной собственности; поощряет сотрудничество и обмен информацией между национальными органами финансовой разведки стран союза для выявления и отслеживания подозрительных денежных переводов, предотвращения преступной или террористической деятельности; усиливает санкционирующие полномочия компетентных органов», — говорится в сообщени.

Отмечается, что Брюссель считает эти меры недостаточными и в Европарламенте обсуждаются новые.

По словам первого зампредседателя Еврокомисии Франса Тиммерманса, более жесткие правила — это большой шаг вперед, но теперь нужно быстро договориться о дальнейших улучшениях, предложенных Комиссией в июле прошлого года.