По его словам, был проведен ряд обысков по месту жительства злоумышленников, в банковских учреждениях и офисах предприятий реального сектора экономики, которые воспользовались незаконными услугами по конвертации денежных средств.
В результате обысков были обнаружены компьютерная техника, электронные носители информации, финансово-хозяйственная документация транзитных и фиктивных предприятий, черновые записи, 161 печать фирм и страховых компаний, документы и паспорта подставных лиц, 5 печатей банков.
Также изъяты наличные денежные средства в рублях, долларах США и евро на общую сумму 487,7 тыс. грн.
Было установлено, что большинство средств со счетов предприятий-участников конвертцентра транзитом перечислялись на счета фиктивных предприятий. Оборот средств только через один из банков составил 300 млн грн.
Ликвидирован конвертцентр с оборотом 3 млрд грн.
В Киеве сотрудники Государственной фискальной службы (ГФС) ликвидировали конвертационный центр с оборотом 3 млрд грн. Об этом заместитель главы ГФС Сергей Билан сообщил в Facebook.
Смотрите также
ТОП видео
